股東專欄
股東常會
民國112年股東常會
時間：民國112年06月9日(五) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國111年股東常會
時間：民國111年06月17日(五) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國110年股東常會
時間：民國110年07月22日(四) 9:00AM
(原訂於民國110年06月16日召開，後依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」變更日期)
地點：新北市新莊區中央路469號(新莊典華會館三樓伊麗莎白廳)
民國109年股東常會
時間：民國109年06月09日(二) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國108年股東常會
時間：民國108年06月10日(一) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國107年股東常會
時間：民國107年06月08日(五) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)
民國106年股東常會
時間：民國106年06月07日(三) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號15樓第13研習廳
民國105年股東常會
時間：民國105年06月07日(二) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓第8研習廳
民國104年股東常會
民國103年股東常會
民國102年股東常會
民國101年股東常會
時間：民國112年06月9日(五) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國111年股東常會
時間：民國111年06月17日(五) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國110年股東常會
時間：民國110年07月22日(四) 9:00AM
(原訂於民國110年06月16日召開，後依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」變更日期)
地點：新北市新莊區中央路469號(新莊典華會館三樓伊麗莎白廳)
民國109年股東常會
時間：民國109年06月09日(二) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國108年股東常會
時間：民國108年06月10日(一) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
民國107年股東常會
時間：民國107年06月08日(五) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)
民國106年股東常會
時間：民國106年06月07日(三) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號15樓第13研習廳
民國105年股東常會
時間：民國105年06月07日(二) 9:00AM
地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓第8研習廳
民國104年股東常會
民國103年股東常會
民國102年股東常會
民國101年股東常會
股利資訊
主要股東名單
股價資訊
重大訊息
法人說明會
本公司112年08月17日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
召開法人說明會之日期：112/08/17
召開法人說明會之時間：14 時 00 分
召開法人說明會之地點：線上法說會。
法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
本公司111年08月18日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
召開法人說明會之日期：111/08/18
召開法人說明會之時間：14 時 00 分
召開法人說明會之地點：線上法說會。
法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
本公司110年09月15日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
召開法人說明會之日期：110/09/15
召開法人說明會之時間：14 時 00 分
召開法人說明會之地點：線上法說會。
法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
本公司109年11月17日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
法人說明會日期：109/11/17
法人說明會開始時間：14 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
(本公司簡報時間：第3場，下午16點00分)
法人說明會地點：元大證券(台北市中山區南京東路三段225號4樓會議室)
新冠肺炎疫情因素，與會者請全程配戴口罩。
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
本公司108年11月21日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
法人說明會日期：108/11/21
法人說明會開始時間：14 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
(本公司簡報時間：第3場，下午16點00分)
法人說明會地點：元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，說明本公司營運概況及未來展望。
本公司107年11月15日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
法人說明會日期：107/11/15
法人說明會開始時間：16 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
法人說明會地點：元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，說明本公司營運概況及未來展望。
本公司106年11月21日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
法人說明會日期：106/11/21
法人說明會開始時間：16 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
法人說明會地點：元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
召開法人說明會之日期：112/08/17
召開法人說明會之時間：14 時 00 分
召開法人說明會之地點：線上法說會。
法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
本公司111年08月18日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
召開法人說明會之日期：111/08/18
召開法人說明會之時間：14 時 00 分
召開法人說明會之地點：線上法說會。
法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
本公司110年09月15日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
召開法人說明會之日期：110/09/15
召開法人說明會之時間：14 時 00 分
召開法人說明會之地點：線上法說會。
法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
本公司109年11月17日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
法人說明會日期：109/11/17
法人說明會開始時間：14 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
(本公司簡報時間：第3場，下午16點00分)
法人說明會地點：元大證券(台北市中山區南京東路三段225號4樓會議室)
新冠肺炎疫情因素，與會者請全程配戴口罩。
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。
本公司108年11月21日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
法人說明會日期：108/11/21
法人說明會開始時間：14 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
(本公司簡報時間：第3場，下午16點00分)
法人說明會地點：元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，說明本公司營運概況及未來展望。
本公司107年11月15日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
法人說明會日期：107/11/15
法人說明會開始時間：16 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
法人說明會地點：元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，說明本公司營運概況及未來展望。
本公司106年11月21日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
法人說明會日期：106/11/21
法人說明會開始時間：16 點 00 分 (台灣時間，24小時制，以法說會首場時間為主)
法人說明會地點：元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
法人說明會擇要說明：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
股東會重要決議事項及執行情形
壹、報告事項
貳、承認事項及決議情形
一、一一一年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】
表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
贊成權數佔股東表決權數 99.83%，本案照案通過。
二、一一一年度盈餘分配案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
贊成權數佔股東表決權數 99.84%，本案照案通過。
參、討論事項
一、修訂本公司「公司章程」案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
贊成權數佔股東表決權數 99.82%，本案照案通過。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
贊成權數佔股東表決權數 99.82%，本案照案通過。
肆、選舉事項
選舉第十四屆董事案。【董事會提】
選舉結果：
伍、討論事項二
一、解除董事競業禁止之限制案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
贊成權數佔股東表決權數 99.39%，本案照案通過。
無其他議案及臨時動議
| 召開日期 | 議案內容 |
| 112/06/09 | 一、一一一年度營業報告書。 |
| 二、一一一年審計委員會查核報告書。 | |
| 三、一一一年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告。 |
貳、承認事項及決議情形
一、一一一年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】
表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
| 表決結果 | 執行情形 | |
| 1.贊成權數: | 34,077,176 權 | 已公告 |
| 2.反對權數: | 27,951 權 | |
| 3.棄權/未投票權數: | 29,355 權 | |
| 4.無效權數: | 0 權 | |
贊成權數佔股東表決權數 99.83%，本案照案通過。
二、一一一年度盈餘分配案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
| 表決結果 | 執行情形 | |
| 1.贊成權數: | 34,082,176 權 | 已於2023/7/28發放完畢 |
| 2.反對權數: | 27,951 權 | |
| 3.棄權/未投票權數: | 24,355 權 | |
| 4.無效權數: | 0 權 | |
贊成權數佔股東表決權數 99.84%，本案照案通過。
參、討論事項
一、修訂本公司「公司章程」案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
| 表決結果 | 執行情形 | |
| 1.贊成權數: | 34,076,176 權 | 按通過決議執行 |
| 2.反對權數: | 28,951 權 | |
| 3.棄權/未投票權數: | 29,355 權 | |
| 4.無效權數: | 0 權 | |
贊成權數佔股東表決權數 99.82%，本案照案通過。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
| 表決結果 | 執行情形 | |
| 1.贊成權數: | 34,075,176 權 | 按通過決議執行 |
| 2.反對權數: | 29,951 權 | |
| 3.棄權/未投票權數: | 29,355 權 | |
| 4.無效權數: | 0 權 | |
贊成權數佔股東表決權數 99.82%，本案照案通過。
肆、選舉事項
選舉第十四屆董事案。【董事會提】
| 身分別 | 戶號或身份證明文件編號 | 戶名或姓名 | 得票權數 |
| 董事 | 70 | 凌陽科技股份有限公司 | 58,081,286 權 |
| 董事 | 2 | 周至元 | 56,906,558 權 |
| 董事 | X1201***** | 蔡智杰 | 31,453,138 權 |
| 董事 | D2200***** | 邱琦瑛 | 23,612,852 權 |
| 獨立董事 | 198 | 林寬照 | 29,676,399 權 |
| 獨立董事 | F1302***** | 吳子祺 | 21,423,989 權 |
| 獨立董事 | A1111***** | 張志良 | 14,998,967 權 |
伍、討論事項二
一、解除董事競業禁止之限制案。【董事會提】
決議：表決時出席股東表決權數 34,134,482權，表決結果如下：
| 表決結果 | 執行情形 | |
| 1.贊成權數: | 33,927,419 權 | 已公告於公開資訊觀測站 |
| 2.反對權數: | 153,625 權 | |
| 3.棄權/未投票權數: | 53,438 權 | |
| 4.無效權數: | 0 權 | |
贊成權數佔股東表決權數 99.39%，本案照案通過。
無其他議案及臨時動議
業務資訊
財務資訊
合併財務報表
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- 111年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 110年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 109年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 108年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 107年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 106年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 105年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 104年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 103年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報
- 102年 第一季 第二季 第三季 第四季 財務報告書IFRSs合併財報