股東專欄


 股東常會

    民國109年股東常會
    時間:民國109年06月09日(二) 9:00AM
    地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)

    民國108年股東常會
    時間:民國108年06月10日(一) 9:00AM
    地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)

    民國107年股東常會
    時間:民國107年06月08日(五) 9:00AM
    地點:新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)

    民國106年股東常會
    時間:民國106年06月07日(三) 9:00AM
    地點:新北市板橋區府中路29-1號15樓第13研習廳

    民國105年股東常會
    時間:民國105年06月07日(二) 9:00AM
    地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓第8研習廳

    民國104年股東常會

    民國103年股東常會

    民國102年股東常會

    民國101年股東常會

 股利資訊

 主要股東名單

 股價資訊

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    台灣證券交易所   ( 股票代號:3040 )

 重大訊息

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    公開資訊觀測站   ( 股票代號:3040 )

 法人說明會

本公司109年11月17日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會

    法人說明會日期:109/11/17
    法人說明會開始時間:14 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主)
    (本公司簡報時間:第3場,下午16點00分)
    法人說明會地點:元大證券(台北市中山區南京東路三段225號4樓會議室)
    新冠肺炎疫情因素,與會者請全程配戴口罩。
    法人說明會擇要說明:本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會,報告本公司營運狀況。

法人說明會



















本公司108年11月21日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會

    法人說明會日期:108/11/21
    法人說明會開始時間:14 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主)
    (本公司簡報時間:第3場,下午16點00分)
    法人說明會地點:元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
    法人說明會擇要說明:本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會,說明本公司營運概況及未來展望。

法人說明會
























本公司107年11月15日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會

    法人說明會日期:107/11/15
    法人說明會開始時間:16 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主)
    法人說明會地點:元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
    法人說明會擇要說明:本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會,說明本公司營運概況及未來展望。

法人說明會
























本公司106年11月21日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

    法人說明會日期:106/11/21
    法人說明會開始時間:16 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主)
    法人說明會地點:元大證券 大同大樓4樓 (台北市南京東路三段225號)
    法人說明會擇要說明:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。

法人說明會

 股東會重要決議事項及執行情形

 壹、報告事項

 召開日期 議案內容
 109/06/09 一、一○八年度營業報告書。
 二、一○八年度監察人查核報告書。
 三、一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告。
 四、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
 五、訂定本公司「誠信經營守則」報告。
 六、訂定本公司「道德行為準則」報告。

 貳、承認事項及決議情形

一、一○八年度營業報告書及財務報表案。
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,652,312 權  己公告
 2.反對權數:34,315 權 
 3.棄權/未投票權數:92,580 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.66%,本案照案通過。

二、一○八年度盈餘分配案。
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,650,312 權  已發放完畢
 2.反對權數:28,315 權 
 3.棄權/未投票權數:100,580 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.65%,本案照案通過。

 參、討論及選舉事項及決議情形

一、修訂本公司「公司章程」案。
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,651,186 權  按通過決議執行
 2.反對權數:26,315 權 
 3.棄權/未投票權數:101,706 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.66%,本案照案通過。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,經表決贊成通過
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,651,186 權  按通過決議執行
 2.反對權數:35,315 權 
 3.棄權/未投票權數:93,706 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.65%,本案照案通過。

三、擬修訂本公司「背書保證作業程序」案,經表決贊成通過
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,641,789 權  按通過決議執行
 2.反對權數:38,212 權 
 3.棄權/未投票權數:99,206 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.63%,本案照案通過。

四、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案,經表決贊成通過
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,641,789 權  按通過決議執行
 2.反對權數:37,212 權 
 3.棄權/未投票權數:99,206 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.63%,本案照案通過。

五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請討論,經表決贊成通過
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,641,789 權  按通過決議執行
 2.反對權數:37,212 權 
 3.棄權/未投票權數:99,206 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.63%,本案照案通過。

六、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,經表決贊成通過
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,641,789 權  按通過決議執行
 2.反對權數:36,212 權 
 3.棄權/未投票權數:96,206 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.64%,本案照案通過。

七、修訂本公司「股東會議事規則」案,經表決贊成通過
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,641,789 權  按通過決議執行
 2.反對權數:35,212 權 
 3.棄權/未投票權數:96,206 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.65%,本案照案通過。

八、選舉第十三屆董事案。
當選結果如下:
董事(應選七席)其中含三席獨立董事

身分別戶號或身份證明文件編號  戶名或姓名 得票權數  執行情形
董事2  周至元59,564,928 權   已公告並辦理工商變更完成
董事70  凌陽科技股份有限公司52,758,123 權  
董事1  林夢暉48,485,245 權  
董事D2200*****  邱琦瑛46,806,348 權  
獨立董事X1201*****  蔡智杰15,662,208 權  
獨立董事T2203*****  徐美蘭11,178,409 權  
獨立董事F1302*****  吳子祺10,959,276 權  

九、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,經表決贊成通過
決議:表決時出席股東表決權數37,779,207權,表決結果如下:

表決結果執行情形
 1.贊成權數:37,593,092 權  已公告於公開資訊觀測站
 2.反對權數:58,981 權 
 3.棄權/未投票權數:127,134 權 
 4.無效權數:0 權 

贊成權數佔股東表決權數99.50%,本案照案通過。

無其他議案及臨時動議

   財務資訊


 合併財務報表

   投資人聯絡方式


 聯絡人資訊

    羅美玲
    稽核室主任
    電話:(02)2257-8866
    傳真:(02)2257-8876
    電子郵件: stocks@gv.com.tw

 股票過戶機構

    元大證券股務代理部
    台北市大同區承德路三段210號B1
    電話:(02)2586-5859
    元大證券網址: www.yuanta.com.tw