• 組織圖
• 經理人之設置、職稱及權責

    周至元
    董事長
    學歷：國立交通大學電子工程系畢
    經歷：仲鼎科技經理

    舒偉仁
    總經理
    學歷：文化大學會計系
    經歷：凌陽科技股份有限公司法人董事代表人
              北京金遠見電腦技術有限公司董事
              遠見電子科技（昆山）有限公司董事
              維熹科技股份有限公司獨立董事

    羅美玲
    發言人
    學歷：文化大學財金系
    經歷：遠見科技財務專員

董事會成員簡歷

---

職稱	姓名	性別	主要學(經)歷
董事長	周至元	男	交通大學電子工程系畢   仲鼎科技經理
董事	凌陽科技股份有限公司   代表人黃洲杰	男	清華大華電機工程碩士
董事	林夢暉	男	交通大學電子工程系畢   仲鼎科技經理
董事	邱琦瑛	女	政治大學法律研究所畢   台灣大學法律系畢   群達國際法律事務所主持律師
獨立董事	蔡智杰	男	交通大學物理電子系畢   台北大學企業管理研究所碩士   建大聯合會計師事務所所長
獨立董事	徐美蘭	女	美國德州理工大學財務碩士   香港中信證券國際有限公司董事總經理
獨立董事	吳子祺	男	實踐大學會計系畢   康儲聯合會計師事務所合夥會計師

最近一年度董事會重要決議事項

---

召開日期	重要報告事項、重要討論事項	決議情形	執行情形
109/3/11	1.本公司一○八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告於公開資訊觀測站，並提109年股東常會承認
	2.本公司一○八年度「內部控制制度聲明書」案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告完畢
	3.修改本公司「內部控制制度」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	4.一○九年度公司營運計劃案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	5.一○九年擬實施之各項董事、監察人及經理人薪資報酬案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	6.本公司一○九年度會計師聘任案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	7.現任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	8.一○八年董監事酬勞及員工酬勞分配案	全體出席董事一致同意通過	提109年股東常會報告
	9.修訂本公司「董事會議事規則」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	10.修訂本公司「審計委員會組織規程」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	11.舉行第十三屆董事全面改選案	全體出席董事一致同意通過	提109年股東常會選舉
	12.過提名獨立董事審議案	除蔡智杰董事不參與討論及表決外，全體出席董事一致同意通	向受理單位提出，並送109年股東常會選舉
	13.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	全體出席董事一致同意通過	提109年股東常會討論
	14.一○八年度盈餘分配案	全體出席董事一致同意通過	提109年股東常會承認
	15.召開本公司109年股東常會及相關事宜案	全體出席董事一致同意通過	已於109年6月9日舉行109年股東常會完畢
109/5/7	1.本公司誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告	報告案
	2.本公司推動企業社會責任報告報告	報告案
	3.本公司一○八年度董監事酬勞分配調整案	全體出席董事一致同意通過	已提109年股東常會報告
	4.本公司一○九年第一季財務報表案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告於公開資訊觀測站
	5.公司治理主管案	全體出席董事一致同意通過	已公告於公開資訊觀測站
	6.本公司取得與處分長短期投資案	全體出席董事一致同意通過	依決議陸續執行
109/6/9	選舉本公司第十三屆董事長案	全體出席董事一致同意選舉周至元先生續任本公司董事長	已公告於公開資訊觀測站
109/6/19	1.本公司取得與處分長短期投資案	經利益迴避董事不參與討論及表決，其餘全體出席董事一致同意通過	依決議陸續執行
	2.委任第四屆薪資報酬委員會委員案	全體出席董事一致同意通過	已公告於公開資訊觀測站
109/7/28	1.本公司一○九年第二季財務報表案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告於公開資訊觀測站
	2.第十三屆獨立董事報酬案	除獨立董事不參與討論及表決外，其餘出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	3.本公司一○八年度董監事酬勞分配案	因與部分董事有利害關係，經分次迴避表決通過	按通過決議執行，已發放完畢
	4.一○八年「經理人」員工酬勞分配案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行，已發放完畢
	5.一○九年「經理人」薪資調整案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行，已發放完畢
	6.一○九年擬實施之各項董事及經理人薪資報酬修訂案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	7.辦理購買「董事、監察人及經理人責任保險」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行，已辧理續保完成
	8.本公司「董事會績效評估辦法」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	9.本公司取得與處分長短期投資案	經利益迴避董事不參與討論及表決，其餘全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
109/11/9	1.本公司一○九年第三季財務報表案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告於公開資訊觀測站
	2.提報本公司一一○年稽核計劃案	全體出席董事一致同意通過	已申報主管機關
	3.本公司現任會計師一○九年報酬案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	4.本公司取得與處分長短期投資案	經利益迴避董事不參與討論及表決，其餘全體出席董事一致同意通過	依決議陸續執行
	5.本公司一○九年「經理人」年終獎金案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	6.本公司一一○年擬實施之各項董事及經理人薪資報酬案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行

(一)董事會成員多元化之政策：

---

    本公司第二十條第三項(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針， 宜包括但不限於以下二大面向之標準：
    一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
    二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

---

(二) 具體管理目標：

---

    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、 公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程， 俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。同時亦按照『上市上櫃公司治理實務守則』規定，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一， 以及過半數獨立董事連任不超過三屆。

---

(三) 目前董事會成員落實多元化情形如下：

---

    本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下:
    法律專業 1 名、會計專業 2 名、產業專業 3 名、財務專業 3 名、行銷能力 1 名、科技能力 3 名。相關落實情形如下表：

---

多元化核心項目   董事姓名	性別	兼任公司員工	年齡分布(歲)	獨立董事任期年資	法律	會計	產業	財務	行銷	科技	專業技能
周至元	男	V	60-70				V		V	V
凌陽科技股份有限公司   代表人黃洲杰	男		60-70				V			V
林夢暉	男		60-70				V			V
邱琦瑛	女		50-60		V						律師
蔡智杰	男		50-60	13		V		V			會計師
徐美蘭	女		50-60	1				V
吳子祺	男		40-50	1		V		V			會計師

---

    本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)
    女性董事佔比：2/7(28.6%)
    獨立董事佔比：3/7(42.9%)
    獨立董事中續任未滿三屆佔比：2/3(66.7%)

---

(四)董事會整體應具備之能力：

---

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
    1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

---

多元化核心項目   董事姓名	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
周至元	V		V	V	V	V	V	V
凌陽科技股份有限公司   代表人黃洲杰	V		V	V	V	V	V	V
林夢暉	V		V	V	V	V	V	V
邱琦瑛	V		V	V		V
蔡智杰	V	V	V	V	V	V	V	V
徐美蘭	V	V	V	V	V	V	V	V
吳子祺	V	V	V	V	V	V	V	V

• 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

    薪酬委員會
    遠見科技薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
    本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共計三名委員，每年至少需召開兩次常會。

最近一年度薪資報酬委員會決議事項

---

召開日期	重要討論事項	決議情形	執行情形
109/3/11	1.一○九年擬實施之各項董事、監察人及經理人薪資報酬案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
	2.一○八年董監事酬勞及員工酬勞分配案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過
109/5/7	1.本公司一○八年度董監事酬勞分配調整案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並提110年股東常會報告
109/7/28	1.本公司一○八年度董監事酬勞分配案	除蔡智杰委員不參與討論及表決外，全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並已發放完畢
	2.一○八年「經理人」員工酬勞分配案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並已發放完畢
	3.一○九年「經理人」薪資調整案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並已調整完畢
	4.一○九年擬實施之各項董事及經理人薪資報酬修訂案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
109/11/9	1.本公司一○九年「經理人」年終獎金案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
	2.本公司一一○年擬實施之各項董事及經理人薪資報酬案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行

    審計委員會
    遠見科技審計委員會由獨立董事組成，共計三名委員，其職能係以專業客觀的角度，就監督為主要目的：
    一、公司財務報表之允當表達。
    二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
    三、公司內部控制之有效實施。
    四、公司遵循相關法令及規則。
    五、公司存在或潛在風險之管控。
    以善良管理人之注意，忠實履行職責 ，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

---

    委員會名單

---

職稱	身份別	姓名
委員	獨立董事	蔡智杰
委員	獨立董事	徐美蘭
委員	獨立董事	吳子祺

最近一年度審計委員會決議事項

---

召開日期	重要報告事項、重要討論事項	決議情形	執行情形
109/6/19	1.本公司取得與處分長短期投資案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
109/11/9	1.提報本公司一一○年稽核計劃案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並申報主管機關
	2.本公司現任會計師一○九年報酬案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
	3.本公司取得與處分長短期投資案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行

    遠見科技內部稽核單位直屬董事會，稽核主任兼任稽核人員共計一名，負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、 合理性及有效性，為達以上目標，稽核室依據年度稽核計劃查核公司內部作業及子公司監督與管理，並每季呈報董事會。
    內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率，並適時提供改進建議， 以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
    內部稽核之實行包含對內部控制制度進行調查、評估，以衡量現行政策、程序之遵行程度，及其對各項營運活動之影響。 其範疇包含釐定稽核項目、時間、程序(方法)、依據之法令規章及使用之表單。

    獨立董事與內部稽核主管
    溝通政策
    內部稽核主管每月以書面向獨立董事提供稽核報告，並至少每季向獨立董事報告稽核計劃執行情形，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

---

日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
109/3/11	108年11~12月及109年1~2月稽核計劃執行情形報告	無意見
109/3/11	108年度內部控制制度聲明書	同意通過
109/5/7	109年3~4月稽核計劃執行情形報告	無意見
109/7/28	109年5~6月稽核計劃執行情形報告	無意見
109/11/9	109年7~10月稽核計劃執行情形報告	無意見
109/11/9	110年度稽核計畫	同意通過

---

    獨立董事與會計師
    溝通政策
    獨立董事與會計師透過座談會溝通，會計師定期每年至少一次向獨立董事報告：財務報表查核結果、會計估計等重大議題、 財務會計準則公報與相關證券及稅務法規之修訂，亦得視需要不定期與獨立董事聯繫。

---

    獨立董事與會計師溝通會議記錄
    109年第一次獨立董事與內部稽核人員及會計師之溝通情形
    時 間：民國109年11月9日（星期一）下午13:45
    地 點：新北市板橋區文化路2段287號35樓（遠見科技視訊會議室）
    邀 請：獨立董事蔡智杰、徐美蘭、吳子祺
               會計師林文欽、劉建良
    稽核及記錄：羅美玲

---

溝通內容	溝通結果
1.109年第3季合併財務報表核閱結果	會計師說明第三季季報查核過程及結果。
2.查核範圍及方法	無意見。
3.會計師與獨立董事所諮詢之問題進行討論與溝通	今年因疫情因素，針對年底海外子公司盤點及查核方式交換意見。

    本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」已於109年7月28日由稽核主任上簽呈簽報董事長核准實施，相關之簽呈及辦法內容如附檔。

---

• 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法

• 資訊安全政策及具體管理方案

    1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
    2.製作董事會及股東會議事錄。
    3.協助董事、監察人就任及持續進修。
    4.提供董事、監察人執行業務所需之資料。
    5.協助董事、監察人遵循法令。
    6.其他依公司章程或契約所訂定之事項。
    7.其他公司治理相關事務。

    1.於109年5月7日董事會通過由舒偉仁先生擔任本公司公司治理主管。
    2.於109年6月9日辦理109年股東常會並全面改選第十三屆董事。
    3.製作109年股東常會議事錄。
    4.製作第十三屆第一次至第四次董事會議事錄。
    5.協助安排第十三屆董事持續教育進修，已完成100%。
    6.於109年6月9日邀請第十三屆含新舊任董事共七位，對於上市公司董監事法規導手冊、上市公司內部人股權交易、 上市（櫃）及興櫃新任內部人應注意事項，等議題進行教育宣導。
    7.於109年11月10日對內部經理人進行教育訓練，對於上市公司內部人股權交易以及證券交易案例解與法律責任等議題進行教育宣導。

    1.財團法人會計研究發展基金會：發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班109/05/18 -109/05/19，計12小時。
    2.財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會：董監事非常規交易分析與案例探討109/05/28 -109/05/28，計3小時。
    3.財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會：109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會109/10/21-109/10/21，計3小時。

• 公司章程
• 取得或處份資產處理程序
• 背書保證作業程序
• 從事衍生性商品交易處理程序
• 資金貸與他人作業程序
• 股東會議事規則
• 董事會議事規則
• 董事選舉辦法
• 薪酬委員會組織規程
• 審計委員會組織規程

• 公司治理實務守則
• 公司治理運作情形

• 申請暫停及恢復交易作業程序

• 防範內線交易管理作業程序

• 落實內部規則具體情形

• 董事會績效評估辦法