職稱 | 姓名 | 性別 | 主要學(經)歷 |
董事長 | 周至元 | 男 | 交通大學電子工程系畢 仲鼎科技經理 |
董事 | 凌陽科技股份有限公司 代表人黃洲杰 | 男 | 清華大華電機工程碩士 |
董事 | 林夢暉 | 男 | 交通大學電子工程系畢 仲鼎科技經理 |
董事 | 邱琦瑛 | 女 | 政治大學法律研究所畢 台灣大學法律系畢 群達國際法律事務所主持律師 |
獨立董事 | 蔡智杰 | 男 | 交通大學物理電子系畢 台北大學企業管理研究所碩士 建大聯合會計師事務所所長 |
獨立董事 | 徐美蘭 | 女 | 美國德州理工大學財務碩士 香港中信證券國際有限公司董事總經理 |
獨立董事 | 吳子祺 | 男 | 實踐大學會計系畢 康儲聯合會計師事務所合夥會計師 |
召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
110/3/22 | 1. | 本公司誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告 | 報告案 | |
2. | 本公司推動企業社會責任報告報告 | 報告案 | ||
3. | 本公司董事會績效評估報告 | 報告案 | ||
4. | 本公司一○九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站,並經110年股東常會承認 | |
5. | 本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告完畢 | |
6. | 本公司一一○年度公司營運計劃案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
7. | 本公司一一○年度會計師委任案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
8. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
9. | 本公司委任會計師一一○年報酬案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
10. | 一○九年董事酬勞及員工酬勞分配案 | 全體出席董事一致同意通過 | 提110年股東常會報告 | |
11. | 一○九年度盈餘分配案 | 全體出席董事一致同意通過 | 提110年股東常會承認 | |
12. | 子公司現金減資美金600萬元案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
13. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 經利益迴避董事不參與討論及表決,其餘全體出席董事一致同意通過 | 依決議陸續執行 | |
14. | 修訂本公司「股東會議事規則」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 提110年股東常會討論 | |
15. | 解除董事競業禁止之限制案 | 全體出席董事一致同意通過 | 提110年股東常會討論 | |
16. | 召開本公司110年股東常會及相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 因疫情延至110年7月22日舉行 | |
17. | 受理股東提案權相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 於受理期間內並無股東提出 | |
18. | 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
110/5/10 | 1. | 本公司一一○年第一季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 |
2. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 經利益迴避董事不參與討論及表決,其餘全體出席董事一致同意通過 | 依決議陸續執行 | |
110/7/2 | 1. | 擬重新定訂本公司110年股東常會日期及地點討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於110年7月22日舉行完成 |
110/8/6 | 1. | 本公司一一○年第二季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 |
2. | 本公司一○九年度董事酬勞分配案 | 因與部分董事有利害關係,經分次迴避表決通過 | 按通過決議執行,已發放完畢 | |
3. | 一○九年「經理人」員工酬勞分配案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已發放完畢 | |
4. | 辦理購買「董事及經理人責任保險」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辧理續保完成 | |
5. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 全體出席董事一致同意通過 | 依決議陸續執行 | |
110/11/10 | 1. | 本公司一一○年第三季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 |
2. | 提報本公司一一一年稽核計劃案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報主管機關 | |
3. | 本公司一一○年「經理人」年終獎金案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
4. | 本公司現任會計師一一○年報酬調整案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
5. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
6. | 本公司一一一年擬實施各董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準、結構案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
7. | 擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
8. | 子公司盈餘匯回追認案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報投審會 |
多元化核心項目 董事姓名 |
性別 | 兼任公司員工 | 年齡分布(歲) | 獨立董事任期年資 | 法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 行銷 | 科技 | 專業技能 |
周至元 | 男 | V | 60-70 | V | V | V | |||||
凌陽科技股份有限公司 代表人黃洲杰 | 男 | 60-70 | V | V | |||||||
林夢暉 | 男 | 60-70 | V | V | |||||||
邱琦瑛 | 女 | 50-60 | V | 律師 | |||||||
蔡智杰 | 男 | 50-60 | 14 | V | V | 會計師 | |||||
徐美蘭 | 女 | 50-60 | 2 | V | |||||||
吳子祺 | 男 | 40-50 | 2 | V | V | 會計師 |
多元化核心項目 董事姓名 |
營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
周至元 | V | V | V | V | V | V | V | |
凌陽科技股份有限公司 代表人黃洲杰 | V | V | V | V | V | V | V | |
林夢暉 | V | V | V | V | V | V | V | |
邱琦瑛 | V | V | V | V | ||||
蔡智杰 | V | V | V | V | V | V | V | V |
徐美蘭 | V | V | V | V | V | V | V | V |
吳子祺 | V | V | V | V | V | V | V | V |
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
獨立董事 | 蔡智杰 | 交通大學物理電子系畢 台北大學企業管理研究所碩士 建大聯合會計師事務所所長 |
獨立董事 | 徐美蘭 | 美國德州理工大學財務碩士 香港中信證券國際有限公司董事總經理 |
獨立董事 | 吳子祺 | 實踐大學會計系畢 康儲聯合會計師事務所合夥會計師 |
職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
獨立董事 | 蔡智杰 | 3 | 100 | |
獨立董事 | 徐美蘭 | 3 | 100 | |
獨立董事 | 吳子祺 | 3 | 100 |
召開日期 | 重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
110/3/22 | 1. | 本公司一○九年董事酬勞及員工酬勞分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並提110年股東常會報告 |
110/8/6 | 1. | 本公司一○九年度董事酬勞分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並已發放完畢 |
2. | 本公司一○九年「經理人」員工酬勞分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並已發放完畢 | |
110/11/10 | 1. | 本公司一一○年「經理人」年終獎金案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
2. | 本公司一一一年擬實施各董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準、結構案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
獨立董事 | 蔡智杰 | 交通大學物理電子系畢 台北大學企業管理研究所碩士 建大聯合會計師事務所所長 |
獨立董事 | 徐美蘭 | 美國德州理工大學財務碩士 香港中信證券國際有限公司董事總經理 |
獨立董事 | 吳子祺 | 實踐大學會計系畢 康儲聯合會計師事務所合夥會計師 |
職稱 | 姓名 | 實際列席次 數 (B) |
實際列席率 (%) (B/A) | 備註 |
獨立董事 | 蔡智杰 | 4 | 100 | |
獨立董事 | 徐美蘭 | 4 | 100 | |
獨立董事 | 吳子祺 | 4 | 100 |
召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
110/3/22 | 1. | 本公司一○九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 |
2. | 本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報完畢 | |
3. | 本公司一一○年度公司營運計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
4. | 本公司一一○年度會計師聘任案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
5. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
6. | 本公司委任會計師一一○年報酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
7. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
110/5/10 | 1. | 本公司一一○年第一季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 |
2. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
110/8/6 | 1. | 本公司一一○年第二季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 |
2. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
110/11/10 | 1. | 本公司一一○年第三季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
2. | 提報本公司一一一年稽核計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
3. | 本公司現任會計師一一○年報酬調整案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
4. | 本公司取得與處分長短期投資案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
110年度稽核與獨立董事溝通情形摘錄如下表 | ||
日期 | 溝通事項 | 獨立董事建議及結果 |
110/3/22 | 109年11~12月及110年1~2月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
110/3/22 | 109年度內部控制制度聲明書 | 同意通過 |
110/5/10 | 110年3~4月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
110/8/6 | 110年5~7月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
110/11/10 | 110年8~10月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
110/11/10 | 111年度稽核計畫 | 同意通過 |
溝通內容 | 溝通結果 |
1.109年個體及合併財務報表查核結果 | 審委會通過109年個體及合併財務報告, 並提報董事會通過後依規定辦理公告申報。 |
2.關鍵查核事項 | 無意見。 |
溝通內容 | 溝通結果 |
1.110年第3季合併財務報表核閱結果 | 審委會通過第三季財務報告, 並提報董事會通過後依規定辦理公告申報。 |
2. 110年度關鍵查核事項說明 | 無意見。 |
3.會計師與獨立董事所諮詢之問題進行討論與溝通。 | 因疫情因素, 針對年底海外子公司盤點及查核方式交換意見。 |