職稱 | 姓名 | 性別 | 主要學(經)歷 |
董事長 | 凌陽科技股份有限公司 指派代表:黃洲杰 | 男 | 清華大學電機工程碩士 凌通科技股份有限公司董事長 |
董事 | 周至元 | 男 | 交通大學電子工程系畢 仲鼎科技經理 |
董事 | 蔡智杰 | 男 | 交通大學物理電子系畢 台北大學企業管理研究所碩士 建大聯合會計師事務所所長 |
董事 | 邱琦瑛 | 女 | 政治大學法律研究所畢 台灣大學法律系畢 安慶國際法律事務所主持律師 |
獨立董事 | 林寬照 | 男 | 政治大學會計研究所碩士 大中國際聯合會計師事務所所長 系統電子工業(股)公司獨立董事 機光科技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 吳子祺 | 男 | 實踐大學會計系畢 康儲聯合會計師事務所合夥會計師 欣訊科技(股)公司獨立董事 福裕事業(股)公司(上櫃)獨立董事 松鈺財務顧問有限公司董事 |
獨立董事 | 張志良 | 男 | 大和國泰證券(股)公司顧問 富宇地產(股)公司獨立董事 建榮工業材料(股)公司獨立董事 安鈦克科技股份有限公司 |
召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
112/3/8 | 1. | 111年11-12月及112年1-2月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
2. | 本公司誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告 | 報告案 | ||
3. | 本公司推動永續發展報告 | 報告案 | ||
4. | 本公司董事會績效評估報告 | 報告案 | ||
5. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
1. | 本公司一一一 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站,並經112年股東常會承認 | |
2. | 本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告完畢 | |
3. | 本公司一一二年度公司營運計劃案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
4. | 一一一年董事酬勞及員工酬勞分配案 | 全體出席董事一致同意通過 | 己提112年股東常會報告 | |
5. | 一一一年度盈餘分配案 | 全體出席董事一致同意通過 | 己於112年股東常會承認 | |
6. | 本公司一一二年度會計師聘任案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
7. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」(參考審計品質指標)案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
8. | 本公司委任會計師一一二年報酬案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
9. | 選舉第十四屆董事案 | 全體出席董事一致同意通過 | 己於112年股東常會辦理選舉 | |
10. | 提議並審查董事候選人名單案 | 全體出席董事一致同意通過 | 己於112年股東常會辦理選舉 | |
11. | 解除董事競業禁止之限制案 | 全體出席董事一致同意通過 | 己於112年股東常會通過 | |
12. | 召開本公司112年股東常會及相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於112年6月9日舉行 | |
13. | 受理股東提案權相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 於受理期間內並無股東提出 | |
14. | 受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜 | 全體出席董事一致同意通過 | 於受理期間內並無股東提名 | |
112/5/8 | 1. | 112年3-4月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
2. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
1. | 本公司一一二年第一季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
2. | 本公司一一二年度簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
112/6/9 | 1. | 選任董事長案 | 由凌陽科技股份有限公司當選董事長 | |
2. | 委任第五屆薪資報酬委員會委員案 | 委任林寬照、吳子褀及張志良先生擔任薪酬委員會委員 | ||
112/6/20 | 1. | 本公司一一一 年度董事酬勞分配案 | 因與部分董事有利害關係,經分次迴避表決通過 | 按通過決議執行,已發放完畢 |
2. | 一一一年「經理人」員工酬勞分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 按通過決議執行,已發放完畢 | |
3. | 本公司經理人任命及調整案 | 全體出席董事一致同意通過 | 改由蔡智杰董事擔任本公司總經理 | |
4. | 第14屆獨立董事報酬案 | 經部分利害關係董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 | |
5. | 「一一二年擬實施各董事及經理人薪資報酬」修訂案 | 經部分利害關係董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 | |
6. | 子公司董事改派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辦理變更登記完成 | |
112/8/9 | 1. | 112年5-7月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
2. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
3. | 本公司新選任之獨立董事其專業資格及獨立性,於選任時是否符合法令報告 | 報告案 | ||
1. | 本公司一一二年第二季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
2. | 辦理購買「董事及經理人責任保險」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辧理續保完成 | |
3. | 子公司董事及董事長改派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行,已辦理變更登記完成 | |
4. | 子公司有權簽字人指派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
112/11/10 | 1. | 112年8-10月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
2. | 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
3. | 本公司新選任之獨立董事其專業資格及獨立性,於任職期間是否符合法令報告 | 報告案 | ||
1. | 本公司一一二年第三季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
2. | 提報本公司一一三年稽核計劃案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報主管機關 | |
3. | 本公司一一二年「經理人」年終獎金案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
4. | 本公司一一三年擬實施各董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準、結構案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
5. | 設置「資訊安全專責主管及資訊安全專責人員」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報主管機關 | |
6. | 子公司「職務授權辦法」修正案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
7. | 子公司董事長報酬案 | 經利害關係董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 |
多元化核心項目 董事姓名 |
性別 | 兼任公司員工 | 年齡分布(歲) | 獨立董事任期年資 | 法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 行銷 | 科技 | 專業技能 |
凌陽科技股份有限公司 指派代表 黃洲杰 | 男 | 60-70 | V | V | |||||||
周至元 | 男 | 60-70 | V | V | V | ||||||
蔡智杰 | 男 | V | 50-60 | V | V | V | V | V | 會計師 | ||
邱琦瑛 | 女 | 50-60 | V | V | 律師 | ||||||
林寬照(獨董) | 男 | 70-80 | 1 | V | V | 會計師 | |||||
吳子祺(獨董) | 男 | 50-60 | 4 | V | V | 會計師 | |||||
張志良(獨董) | 男 | 60-70 | 1 | V | V |
多元化核心項目 董事姓名 |
營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
凌陽科技股份有限公司 指派代表 黃洲杰 | V | V | V | V | V | V | V | |
周至元 | V | V | V | V | V | V | V | |
蔡智杰 | V | V | V | V | V | V | V | V |
邱琦瑛 | V | V | V | V | ||||
林寬照 | V | V | V | V | V | V | V | V |
吳子祺 | V | V | V | V | V | V | V | V |
張志良 | V | V | V | V | V | V | V | V |
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
獨立董事 | 林寬照 | 政治大學會計研究所碩士 大中國際聯合會計師事務所所長 系統電子工業(股)公司獨立董事 機光科技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 吳子祺 | 實踐大學會計系畢 康儲聯合會計師事務所合夥會計師 欣訊科技(股)公司獨立董事 福裕事業(股)公司(上櫃)獨立董事 松鈺財務顧問有限公司董事 |
獨立董事 | 張志良 | 大和國泰證券(股)公司顧問 富宇地產(股)公司獨立董事 建榮工業材料(股)公司獨立董事 安鈦克科技股份有限公司 |
職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
獨立董事 | 林寬照 | 3 | 100 | |
獨立董事 | 吳子祺 | 3 | 100 | |
獨立董事 | 張志良 | 3 | 100 |
召開日期 | 重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
112/3/8 | 1. | 本公司一一一年董事酬勞及員工酬勞分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並提112年股東常會報告 |
112/6/20 | 1. | 本公司一一一年度董事酬勞分配案 | 經部分利害關係委員迴避後表決通過 | 已提交董事會通過並已發放完畢 |
2. | 本公司一一一年「經理人」員工酬勞分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並已發放完畢 | |
112/11/9 | 1. | 本公司一一二年「經理人」年終獎金案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
2. | 本公司一一三年擬實施各董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準、結構案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
3. | 子公司董事長報酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
獨立董事 | 林寬照 | 政治大學會計研究所碩士 大中國際聯合會計師事務所所長 系統電子工業(股)公司獨立董事 機光科技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 吳子祺 | 實踐大學會計系畢 康儲聯合會計師事務所合夥會計師 欣訊科技(股)公司獨立董事 福裕事業(股)公司(上櫃)獨立董事 松鈺財務顧問有限公司董事 |
獨立董事 | 張志良 | 大和國泰證券(股)公司顧問 富宇地產(股)公司獨立董事 建榮工業材料(股)公司獨立董事 安鈦克科技股份有限公司 |
職稱 | 姓名 | 實際列席次 數 (B) |
實際列席率 (%) (B/A) | 備註 |
獨立董事 | 蔡智杰 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 徐美蘭 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 吳子祺 | 2 | 100 |
職稱 | 姓名 | 實際列席次 數 (B) |
實際列席率 (%) (B/A) | 備註 |
獨立董事 | 林寬照 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 吳子祺 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 張志良 | 2 | 100 |
召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
112/3/8 | 1. | 111年11-12月及112年1-2月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
1. | 1.本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站且經112年股東會承認 | |
2. | 本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報完畢 | |
3. | 本公司一一二年度公司營運計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
4. | 一一一年度盈餘分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並經112年股東會承認 | |
5. | 本公司一一二年度會計師聘任案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
6. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
7. | 本公司委任會計師一一二年報酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
112/5/8 | 1. | 112年3-4月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
1. | 本公司一一二年第一季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
2. | 本公司一一二年度簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
112/8/9 | 1. | 112年5-7月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
1. | 本公司一一二年第二季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
112/11/10 | 1. | 112年8-10月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
1. | 本公司一一二年第三季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
2. | 提報本公司一一三年稽核計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報主管機關 | |
3. | 子公司「職務授權辦法」修正案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
112年度稽核與獨立董事溝通情形摘錄如下表 | ||
日期 | 溝通事項 | 獨立董事建議及結果 |
112/3/8 | 111年11~12月及112年1~2月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
112/3/8 | 111年度內部控制制度聲明書 | 同意通過 |
112/5/8 | 112年3~4月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
112/8/9 | 112年5~7月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
112/11/10 | 112年8~10月稽核計劃執行情形報告 | 無意見 |
112/11/10 | 113年度稽核計畫 | 同意通過 |
溝通內容 | 溝通結果 |
1. 112年第3季合併財務報表核閱說明 | 審委會通過第三季財務報告,並提報董事會通過後依規定辦理公告申報。 |
2. 112年度查核規劃、關鍵查核事項及未來(即將)適用之準則及法令介紹 | 今年因疫情已結束,安排大陸重要子公司實地盤點及查帳說明。 |