組織架構
公司組織架構
)
)
經營團隊
周發
董事長
學歷：中原大學企業管理系EMBA
經歷：佳新稅務記帳士事務所所長、森羅投資有限公司負責人、北京金遠見電腦技術有限公司董事
董事長
學歷：中原大學企業管理系EMBA
經歷：佳新稅務記帳士事務所所長、森羅投資有限公司負責人、北京金遠見電腦技術有限公司董事
黃庭洋
總經理
發言人
學歷：東吳大學會計學系
經歷：遠見科技(股)有限公司總經理、北京金遠見電腦技術有限公司董事長、品元實業(股)公司獨立董事、正茂資本有限公司董事
總經理
發言人
學歷：東吳大學會計學系
經歷：遠見科技(股)有限公司總經理、北京金遠見電腦技術有限公司董事長、品元實業(股)公司獨立董事、正茂資本有限公司董事
余岳隆
財務長
代理發言人
學歷：中原大學研究所企業管理學系
經歷：穩晟材料科技(股)公司處長
財務長
代理發言人
學歷：中原大學研究所企業管理學系
經歷：穩晟材料科技(股)公司處長
董事會
董事會
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要學(經)歷 |
| 董事長 | 周發 | 男 | 中原大學企業管理系EMBA 佳新稅務記帳士事務所所長森羅投資有限公司負責人 森羅投資有限公司負責人 北京金遠見電腦技術有限公司董事 |
| 董事 | 黃庭洋 | 男 | 東吳大學會計學系 品元實業(股)公司獨立董事 德晉科技(股)公司董事 泓德能源科技(股)公司獨立董事 和暢科技(股)公司財務長、代理發言人、公司治理主管 世紀離岸風電設備(股)公司財務長 南璋(股)公司總管理處副總經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 法人董事代表人：黃宇鋒 | 男 | 新興高中資料處理科 21世紀不動產店長 中信房屋店長 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 法人董事代表人：黃緯綸 | 男 | 南亞技術學院行銷與流通管理系 中信房屋中壢青埔國小加盟店主管 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 男 | 國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所EMBA 永晟聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 劉秋绢 | 女 | 輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 男 | 開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 |
董事114年度出席情形
一一四年度董事會開會2次，列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席%(B/A) | 備註 |
| 董事長 | 周發 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
| 董事 | 黃庭洋 | 11 | 1 | 12 | 91.67 % | 114/2/24新任 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 代表人：黃宇鋒 | 11 | 1 | 12 | 91.67 % | 114/2/24新任 |
| 董事 | 森羅投資有限公司 代表人：黃緯綸 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 劉秋絹 | 11 | 1 | 12 | 91.67 % | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 12 | 0 | 12 | 100 % | 114/2/24新任 |
董事會重要決議事項及執行情形
114年董事會重要決議事項及執行情形
| 召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
| 114/1/7 | 1. | 本公司總經理任命案 | 全體出席董事一致同意通過 | 改由黃庭洋擔任本公司總經理 |
| 2. | 本公司財務長暨公司治理主管異動暨任命案 | 全體出席董事一致同意通過 | 改由余岳隆擔任本公司財務長暨公司治理主管 | |
| 3. | 本公司發言人、代理發言人異動案 | 全體出席董事一致同意通過 | 改由黃庭洋擔任發言人及余岳隆擔任代理發言人 | |
| 4. | 本公司經理人薪酬調整案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司第十五屆董事選舉案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年第1次股東臨時會改選 | |
| 6. | 本公司董事會提名董事及獨立董事候選人案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日通過 | |
| 7. | 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日通過 | |
| 8. | 本公司「公司章程」部分條文修訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日通過 | |
| 9. | 召開本公司114年第一次股東臨時會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已於114年2月24日舉行 | |
| 10. | 子公司「北京金遠見電腦技術有限公司」董事改派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行，已辦理變更登記完成 | |
| 11. | 薩摩亞子公司董事及董事長改派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行，已辦理變更登記完成 | |
| 12. | 薩摩亞子公司有權簽字人指派案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行，已辦理變更登記完成 | |
| 114/2/24 | 1. | 選任董事長案 | 全體出席董事一致同意通過推舉周發董事長 | 按通過決議執行 |
| 2. | 委任第六屆薪資報酬委員會委員案 | 委任伍尚文、劉秋絹、賴重光擔任委員 | ||
| 114/3/7 | 1. | 113年8-12月核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 董事會績效評估報告 | 報告案 | ||
| 3. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 113年度董事酬勞及員工酬勞案 | 全體出席董事一致同意通過 | 擬送114年股東常會通過後執行 | |
| 2. | 113年度營業報告書及財務報告 | 全體出席董事一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站，未經114年股東會承認 | |
| 3. | 113年度內部控制制度聲明書 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 4. | 本公司辦理現金增資私募普通股案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 5. | 一一四年度公司營運計劃討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 6. | 本公司一一三年度盈餘分配討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 擬送114年股東常會通過後執行 | |
| 7. | 本公司一一四年擬實施董事及經理人薪酬管理辦法案 | 因與部分董事有利害關係，董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 | |
| 8. | 本公司一一四年度會計師聘任案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 9. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 10. | 擬訂本公司董事長薪酬案 | 經利害關係董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 | |
| 11. | 調整本公司組織架構案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 12. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 13. | 本公司「公司章程」修訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 擬送114年股東常會通過後執行 | |
| 14. | 召開本公司一一四年股東常會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 114/4/15 | 1. | 誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 推動永續發展報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司擬購置物流倉儲中心案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司為購置物流倉儲中心所需，擬委由台北富邦商業銀行統籌主辦新臺幣50億元之聯合授信案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司為監督物流倉儲工程進度及品質，委請工程顧問案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/4/28 | 1. | 修訂公司章程部分條文案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 |
| 2. | 召開本公司一一四年股東常會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 114/5/9 | 1. | 114年3-4月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第一季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/5/16 | 1. | 更正本公司114年4月28日董事會決議新增股東常會之討論事項 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 |
| 114/5/19 | 1. | 更正本公司一一四年股東常會相關事宜案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 |
| 114/8/8 | 1. | 114年5-7月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司温室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第二季財務報表案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 永續發展委員會設置暨「永續發展委員會組織章程」新訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 4. | 永續發展委員會成員委任案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司處分長期投資案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 6. | 內部稽核主管任命案 | 全體出席董事一致同意通過 | 已申報並公告於公開資訊觀測站 | |
| 7. | 本公司113年度永續發展執行案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 8. | 本公司「內部控制制度」修正 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 9. | 聘任公司永續長議案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 10. | 擬向各金融機構申請各項融資額度案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/8/28 | 1. | 處分本公司長期股權投資案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 |
| 2. | 本公司擬向新光銀行申請各項融資額度案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司115年度董事及經理人投保責任險案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行，已辧理續保完成 | |
| 114/9/25 | 1. | 本公司一一三年度董事酬勞分配案 | 因與部分董事有利害關係，董事迴避後表決通過 | 按通過決議執行 |
| 2. | 本公司一一三年度「經理人」員工酬勞分配案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 114/11/10 | 1. | 114年8-10月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司新選任之獨立董事其專業資格及獨立性，於任職期間是否符合法令報告 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 2. | 本公司一一四年第三季財務報表討論案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 3. | 內部控制制度暨內部稽核實施細則之「薪工循環」修訂案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 4. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司一一五年度稽核計劃案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 6. | 本公司一一四年提升企業價值計畫案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
| 7. | 子公司盈餘匯回追認案 | 全體出席董事一致同意通過 | 按通過決議執行 | |
董事會成員多元化之政策及落實情形
(一)董事會成員多元化之政策：
本公司第二十條第三項(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針， 宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
(二) 具體管理目標：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、 公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程， 俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。
為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性，本公司董事會應至少有50%董事具產業經驗、至少有1名董事具有財務或會計專業， 至少2名董事具有企業經營管理經驗，以及女性董事至少1人，作為具體管理目標。目前7位董事中，有6位董事(佔86%)具相關產業經驗、有3位董事具財會專業及經驗、 7位董事均有經營管理經驗，以及2名女性董事，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。本公司董事多元化落實情形如下：
(三) 114年度董事會成員落實多元化情形如下：
本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下：
法律專業 1 名、會計專業 3 名、產業專業 5 名、財務專業 4 名、行銷能力 3 名、科技能力 1 名。相關落實情形如下表：
本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)
女性董事佔比：1/7(14.3%)
獨立董事佔比：3/7(42.9%)
獨立董事中續任未滿三屆佔比：3/3(100%)
(四)董事會整體應具備之能力：
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。
114年度董事會成員能力如下
本公司第二十條第三項(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針， 宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
(二) 具體管理目標：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、 公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程， 俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。
為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性，本公司董事會應至少有50%董事具產業經驗、至少有1名董事具有財務或會計專業， 至少2名董事具有企業經營管理經驗，以及女性董事至少1人，作為具體管理目標。目前7位董事中，有6位董事(佔86%)具相關產業經驗、有3位董事具財會專業及經驗、 7位董事均有經營管理經驗，以及2名女性董事，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。本公司董事多元化落實情形如下：
(三) 114年度董事會成員落實多元化情形如下：
本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下：
法律專業 1 名、會計專業 3 名、產業專業 5 名、財務專業 4 名、行銷能力 3 名、科技能力 1 名。相關落實情形如下表：
| 多元化核心項目 董事姓名 |
性別 | 兼任公司員工 | 年齡分布(歲) | 獨立董事任期年資 | 法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 行銷 | 科技 | 專業技能 |
| 周發 | 男 | 60-70 | - | V | V | V | V | ||||
| 黃庭洋 | 男 | V | 30-40 | - | V | V | V | V | V | 會計師 | |
| 森羅投資有限公司 代表人 黃宇鋒 | 男 | 30-40 | - | V | V | V | V | ||||
| 森羅投資有限公司 代表人 黃緯綸 | 男 | 30-40 | - | V | V | V | V | ||||
| 伍尚文 | 男 | 50-60 | - | V | V | 會計師 | |||||
| 劉秋绢 | 女 | 50-60 | - | V | V | V | 律師 | ||||
| 賴重光 | 男 | 40-50 | - | V | V | V | V |
本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)
女性董事佔比：1/7(14.3%)
獨立董事佔比：3/7(42.9%)
獨立董事中續任未滿三屆佔比：3/3(100%)
(四)董事會整體應具備之能力：
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。
114年度董事會成員能力如下
| 多元化核心項目 董事姓名 |
營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 周發 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 黃庭洋 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 森羅投資有限公司 代表人：黃宇鋒 | V | - | V | V | V | V | - | - |
| 森羅投資有限公司 代表人：黃緯綸 | V | - | V | V | V | V | - | - |
| 伍尚文 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 劉秋绢 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 賴重光 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會績效評估
功能性委員會
薪酬委員會
薪酬委員組成
薪酬委員會成員應符合本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條規定之專業資格及工作經驗，且無第六條所限制或禁止之情事， 薪資報酬委員會成員于得少於三人，其中至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，每年至少需召開兩次常會。
本公司本屆薪酬委員會委員計共三人：
114年度薪酬委員出席情形
一一四年度薪酬委員會開會2次，列席情形如下：
薪酬委員職權事項
遠見科技薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。 本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，本公司薪資報酬委員會於每年最後一次委員會時， 均定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並訂定下一年度擬實施之董事及經理人薪酬計劃。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
1、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
薪酬委員會成員應符合本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條規定之專業資格及工作經驗，且無第六條所限制或禁止之情事， 薪資報酬委員會成員于得少於三人，其中至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，每年至少需召開兩次常會。
本公司本屆薪酬委員會委員計共三人：
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所EMBA 永晟聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 劉秋绢 | 輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 |
114年度薪酬委員出席情形
一一四年度薪酬委員會開會2次，列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 2 | 100 | |
| 獨立董事 | 劉秋絹 | 2 | 100 | |
| 獨立董事 | 賴重光 | 2 | 100 |
薪酬委員職權事項
遠見科技薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。 本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，本公司薪資報酬委員會於每年最後一次委員會時， 均定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並訂定下一年度擬實施之董事及經理人薪酬計劃。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
1、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
薪酬委員會決議事項及執行情形
114年薪資報酬委員會決議事項及執行情形
| 召開日期 | 重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
| 114/1/7 | 1. | 本公司總經理薪酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
| 2. | 本公司財務長薪酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司經理人薪酬調薪案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/3/7 | 1. | 113年度董事酬勞及員工酬勞案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
| 2. | 本公司一一四年擬實施董事及經理人薪酬管理辦法案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 擬定本公司董事長薪酬案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
審計委員會
本公司審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本委員會由全體獨立董事組成，其人數三人。 本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
本委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所EMBA 永晟聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 劉秋绢 | 輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 |
審計委員會之年度工作重點及運作情形
審計委員會之一一四年度工作重點及運作情形
本公司審計委員會於114年度共召開五次會議，依審計委員會組織規程及證券交易法第十四條之五規定，已監督公司執行下列事項之審議：
(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2) 內部控制制度有效性之考核。
(3) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(4) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
(5) 其他相關法令、主管機關規定或本公司之重大事項。
● 審議113年度財務報告
董事會造具之營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣， 並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
● 審議114年期中財務報告
114年第一、二、三季之期中財務報告經董事長、經理人及會計主管鈐印並委請勤業眾信聯合會計師事務所核閱，均送請審計委員會審議。
● 委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性
審計委員會被賦予監督簽證會計師獨立性之職責，以合理確保財務報表的可靠性。為確保簽證會計師的獨立性， 審計委員會參酌會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性及適任性評估表，並於114年3月7日第三屆第2次審計委員會審議通過， 認為勤業眾信聯合會計師事務所之戴信維及陳培德會計師均符合獨立性及適任性評估標準，並足以擔任本公司114年簽證會計師，並提第十五屆第二次董事會審議通過。
● 評估內部控制制度之有效性
審計委員會審查公司稽核部門、簽證會計師及管理階層之定期報告，藉以評估公司內部控制制度政策及程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、 法令遵循等控制措施)之有效性，審計委員會認為本公司之風險管理及內部控制系統是有效的，公司已採行必要之控制機制來監督並糾正違規行為。
114年度審計委員會運作情形
一一四年度審計委員會開會5次，列席情形如下：
本公司審計委員會於114年度共召開五次會議，依審計委員會組織規程及證券交易法第十四條之五規定，已監督公司執行下列事項之審議：
(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2) 內部控制制度有效性之考核。
(3) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(4) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
(5) 其他相關法令、主管機關規定或本公司之重大事項。
● 審議113年度財務報告
董事會造具之營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣， 並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
● 審議114年期中財務報告
114年第一、二、三季之期中財務報告經董事長、經理人及會計主管鈐印並委請勤業眾信聯合會計師事務所核閱，均送請審計委員會審議。
● 委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性
審計委員會被賦予監督簽證會計師獨立性之職責，以合理確保財務報表的可靠性。為確保簽證會計師的獨立性， 審計委員會參酌會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性及適任性評估表，並於114年3月7日第三屆第2次審計委員會審議通過， 認為勤業眾信聯合會計師事務所之戴信維及陳培德會計師均符合獨立性及適任性評估標準，並足以擔任本公司114年簽證會計師，並提第十五屆第二次董事會審議通過。
● 評估內部控制制度之有效性
審計委員會審查公司稽核部門、簽證會計師及管理階層之定期報告，藉以評估公司內部控制制度政策及程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、 法令遵循等控制措施)之有效性，審計委員會認為本公司之風險管理及內部控制系統是有效的，公司已採行必要之控制機制來監督並糾正違規行為。
114年度審計委員會運作情形
一一四年度審計委員會開會5次，列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次 數 （Ｂ） |
實際列席率 (%) （Ｂ/Ａ） | 備註 |
| 獨立董事 | 伍尚文 | 5 | 100 | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 劉秋絹 | 4 | 80 | 114/2/24新任 |
| 獨立董事 | 賴重光 | 5 | 100 | 114/2/24新任 |
審計委員會決議事項及執行情形
114年度審計委員會重要決議事項及執行情形
| 召開日期 | 重要報告事項、重要討論事項 | 決議情形 | 執行情形 | |
| 114/1/7 | 1. | 本公司財務長暨公司治理主管任命案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報主管機關 |
| 114/3/7 | 1. | 113年11-12月及114年1-2月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 1. | 本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站，未經114年股東會承認 | |
| 2. | 本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報完畢 | |
| 3. | 本公司辦理現金增資私募普通股 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司一一四年度公司營運計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 5. | 本公司一一三年度盈餘分配案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過未經114年股東會承認 | |
| 6. | 本公司一一四年度會計師聘任案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 7. | 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 8. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/4/15 | 1. | 本公司擬購置物流倉儲中心案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 |
| 2. | 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 本公司為購置物流倉儲中心所需，擬委由台北富邦商業銀行統籌主辦新臺幣50億元之聯合授信案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司為監督物流倉儲工程進度及品質，委請工程顧問案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/5/9 | 1. | 114年3-4月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 1. | 本公司一一四年第一季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
| 114/8/8 | 1. | 伺服器交易合理性報告 | 報告案 | |
| 2. | 114年5-7月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第二季財務報表案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
| 2. | 增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 內部稽核主管任命案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報完畢 | |
| 4. | 本公司「內部控制制度」修正案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 114/11/10 | 1. | 114年8-10月稽核計劃實際執行情形報告 | 報告案 | |
| 2. | 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告案 | 報告案 | ||
| 1. | 本公司一一四年第三季財務報表討論案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站 | |
| 2. | 內部控制制度暨內部稽核實施細則之「薪工循環」修訂案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 3. | 修訂本公司「職務授權辦法」案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並按通過決議執行 | |
| 4. | 本公司一一五年度稽核計劃案 | 全體出席委員一致同意通過 | 已提交董事會通過並申報主管機關 | |
稽核
內部稽核
遠見科技內部稽核單位直屬董事會，稽核主任兼任稽核人員共計一名，負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、
合理性及有效性，為達以上目標，稽核室依據年度稽核計劃查核公司內部作業及子公司監督與管理，並每季呈報董事會。
內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率，並適時提供改進建議， 以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核之實行包含對內部控制制度進行調查、評估，以衡量現行政策、程序之遵行程度，及其對各項營運活動之影響。 其範疇包含釐定稽核項目、時間、程序(方法)、依據之法令規章及使用之表單。
內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率，並適時提供改進建議， 以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核之實行包含對內部控制制度進行調查、評估，以衡量現行政策、程序之遵行程度，及其對各項營運活動之影響。 其範疇包含釐定稽核項目、時間、程序(方法)、依據之法令規章及使用之表單。
獨立董事、稽核、會計師溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管及會計師均於每季審計委員會個別單獨向獨立董事報告稽核業務及財務報表查核結果等事項，對於執行情形、 成效及建議皆已充分溝通。
二、歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管及會計師均於每季審計委員會個別單獨向獨立董事報告稽核業務及財務報表查核結果等事項，對於執行情形、 成效及建議皆已充分溝通。
二、歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：
| 召開日期 | 內部稽核之溝通情形 | 會計師溝通情形 | ||
| 溝通事項 | 溝通結果 | 溝通事項 | 溝通結果 | |
| 114.03.07審計委員會 | 1.本公司113年度十一至114年度二月份稽核作業報告案 2.本公司113年度「內部控制制度聲明書」案 |
1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議 | NA | |
| 114.05.09審計委員會 | 1.本公司114年度三至四月份稽核作業報告案 | 1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議 |
1.本公司114年度第1季核閱報告 2.其他溝通事項：問題回覆 | 洽悉 |
| 114.08.08審計委員會 | 1.本公司114年度五至七月份稽核業務報告 | 1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議 |
1.本公司114年度第2季核閱報告 2.代採購交易及內控制度修訂 3.其他溝通事項：問題回覆 |
洽悉 |
| 114.11.10審計委員會 | 1.本公司114年度第3季內部稽核業務報告 | 1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議 |
1.本公司114年度第3季核閱報告 2.年度查核範圍規劃、關鍵查核事項及其他查核事項說明 3.法令更新 4.其他溝通事項：問題回覆 |
洽悉 |
內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法
會計師獨立性及適任性
本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外， 並依下列之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊， 確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。評估結果業經113年3月13日審計委員會討論通過後，並提報113年3月13日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 最近一年度評估結果業經114年3月7日審計委員會討論通過後，並提報114年3月7日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。
111年會計師獨立性及適任性
112年會計師獨立性及適任性
113年會計師獨立性及適任性
114年會計師獨立性及適任性
公司治理主管
職權範圍
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
7. 其他公司治理相關事務。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
7. 其他公司治理相關事務。
114年度業務執行重點
1. 擬具第十五屆第一次至第十三次董事會議程、會議內容及會議資料。
2. 製作第十五屆第一次至第十三次董事會議事錄。
3. 辦理114年股東常會召開相關事宜。
4. 製作114年股東常會議事錄。
5. 協助安排第十五屆董事114年度持續教育進修，已完成100%
6. 於114年2月24日董事會後邀請第十五屆董事共七位，對於「防範內線交易」進行宣導，說明「內線交易法規」以及「內線交易實務」。 並將上課內容均發至各董事郵箱。
7. 於114年6月11日進行內部員工教育宣導，說明「內部重大資訊作業宣導」以及「防範內線交易管理辦法宣導」，參加人數六人。
8. 於114年12月19日舉辦一場內部有關企業誠信倫理之教育訓練，均由公司治理主管主講，參加人數七人。
9. 向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
10. 評估購買公司董事及經理人責任保險。
2. 製作第十五屆第一次至第十三次董事會議事錄。
3. 辦理114年股東常會召開相關事宜。
4. 製作114年股東常會議事錄。
5. 協助安排第十五屆董事114年度持續教育進修，已完成100%
6. 於114年2月24日董事會後邀請第十五屆董事共七位，對於「防範內線交易」進行宣導，說明「內線交易法規」以及「內線交易實務」。 並將上課內容均發至各董事郵箱。
7. 於114年6月11日進行內部員工教育宣導，說明「內部重大資訊作業宣導」以及「防範內線交易管理辦法宣導」，參加人數六人。
8. 於114年12月19日舉辦一場內部有關企業誠信倫理之教育訓練，均由公司治理主管主講，參加人數七人。
9. 向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
10. 評估購買公司董事及經理人責任保險。
進修情形
| 序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修時數 | |
| 起 | 迄 | ||||
| 1 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 營業秘密與內線交易預防(含性平) | 114/05/09 | 114/05/09 | 3.0 |
| 2 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監自保必知:洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法 | 114/06/11 | 114/06/11 | 3.0 |
| 3 | 社團法人中華民國企業永續發展協會 | CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程 | 114/08/11 | 114/08/11 | 6.0 |
| 4 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從審判實務看非常規交易、關係人交易與歸入權 | 114/12/19 | 114/12/19 | 3.0 |
| 5 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 114/07/25 | 114/07/25 | 3.0 |
重要公司內規
治理規章
- 公司章程(114.06.11修訂)
- 取得或處分資產處理程序(111.03.11修訂)
- 背書保證作業程序(108.11.11修訂)
- 從事衍生性商品交易處理程序(109.06.09修訂)
- 資金貸與他人作業程序(109.06.09修訂)
- 股東會議事規則(112.06.09修訂)
- 董事會議事規則(112.06.09修訂)
- 董事選舉辦法(109.06.09修訂)
- 薪酬委員會組織規程(108.11.11訂定)
- 審計委員會組織規程(108.11.11訂定)
- 風險管理政策與程序(111.11.09訂定)
- 處理董事所提出要求之標準作業程序(114.05.09訂定)
- 關係人相互間財務業務相關作業規範(114.08.08訂定)